เจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียเริ่มทำการสอบสวนผู้ประกอบการคาสิโนที่เป็นขยะ

ในประเทศออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้รายงานการสอบสวนพิเศษว่าผู้ให้บริการขนส่งขยะในต่างประเทศอาจช่วยเหลือองค์กรอาชญากรรมของจีนหรือไม่โดยการใช้คาสิโนของประเทศเพื่อฟอกเงินอย่างผิดกฎหมาย

การอ้างสิทธิ์โต้เถียง:
จากรายงานของ GGRAsia เมื่อวันศุกร์ที่อ้างถึงเรื่องก่อนหน้านี้จากหนังสือพิมพ์ The Age และ The Sydney Morning Herald การสอบสวนที่นำโดย Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) ได้ริเริ่มขึ้นท่ามกลางข้อกล่าวหาที่ผู้ประกอบการคาสิโนท้องถิ่น Crown Resorts Limited อาจช่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวผ่านห้องรับรองการพนันชั้นสูงภายในคาสิโน

เป้าหมายที่ไม่ระบุชื่อ:
GGRAsiaรายงานว่าคนที่อยู่เบื้องหลัง ACIC, ไมเคิลเฟลานเปิดเผยว่าการกำหนดเป้าหมายความมั่งคั่งทางอาญาการสอบสวนกำลังมองเข้าไปใน บริษัท junket ปัจจุบันทั่วประเทศแม้ว่าเขาจะปฏิเสธที่จะระบุเฉพาะใด ๆ ของผู้ประกอบการเหล่านี้โดยใช้ชื่อ นอกจากนี้เขายังบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าหน่วยงานของเขาและหุ้นส่วนด้านกฎระเบียบอื่น ๆ นั้น ‘รับรู้และจัดการกับความเสี่ยงที่สำคัญของการฟอกเงินผ่านคาสิโนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านทางคาสิโน junkets’ และมองหา ‘โอกาสสำหรับการแสวงหาประโยชน์ทางอาญา’ การขาดความโปร่งใสในการดำเนินงานของคาสิโน junket การไม่เปิดเผยตัวตนของผู้เข้าร่วมและความสับสนเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของผลประโยชน์แหล่งที่มา

ความพยายามอย่างต่อเนื่อง:
โฆษกของ ACIC ที่ไม่ปรากฏชื่อบอกกับ GGRAsia ว่าการสืบสวนเป็นส่วนหนึ่งของ ‘ การตัดสินใจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ACIC มายาวนาน ‘ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ขัดขวางและขัดขวาง ‘กลุ่มอาชญากร’ ผ่านการรวบรวม ‘หลักฐานและสติปัญญาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน .’

ข้อเสนอแนะที่มีความเสี่ยง:
Suncity Group มาเก๊าเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ถูกมองโดย ACIC เนื่องจากการมีเลานจ์การพนันวีไอพีในCrown Melbourneซึ่งเป็นสถานที่ที่Crown Resorts Limitedเป็นเจ้าของและเปิดเผยล่าสุดว่า เจ้านายของอัลวินโจว Cheok วาได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าไปออสเตรเลีย

เพื่อตอบสนองต่อวิธีการโดยตรงธุรกิจขยะของ บริษัท เอกชนในดินแดนต่าง ๆ รวมถึงมาเก๊ากัมพูชาออสเตรเลียและเวียดนามได้รับใบอนุญาตอย่างเข้มงวดเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต

อ่านรายงานการตอบสนองจากกลุ่ม Suncity …

“ สำหรับการบิดเบือนความจริงและรายงานที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่ม Suncity ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงทางกลุ่มขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามความจำเป็น ”